Sexta-feira
23 de Agosto de 2019 - 

FAUSTO DE SANCTIS LANÇA LIVRO NO EXTERIOR SOBRE MÉTODOS AVANÇADOS DE TECNOLOGIA NA LAVAGEM DE DINHEIRO

  O Desembargador Federal Fausto De Sanctis do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3) lança, no segundo semestre de 2019, pela Editora Springer, a obra “”. Redigido em inglês, o livro aborda métodos avançados de tecnologia na lavagem de dinheiro, com ênfase no uso da internet para a prática de crimes. A obra identifica e examina as novas formas em que o dinheiro é lavado internacionalmente, por meio de atividades ilegais na internet, com foco em vendas, pagamentos, mídias sociais e jogos online, bem como na aplicação indevida de impostos. O autor pondera que a tecnologia facilita a lavagem de dinheiro sendo parte significativa das atividades cibernéticas maliciosas. Para ele, é fundamental impedir a expansão dessas práticas. “Embora equipados com ferramentas modernas, os investigadores, os promotores, os juízes e as agências reguladoras, na maioria dos países, não estão preparados para detectar, investigar e processar, com precisão, esse tipo de atividade criminosa”, opina De Sanctis. O magistrado defende uma melhoria institucional e regulatória mais ampla, formulando uma base para detectar esquemas de lavagem de dinheiro em evolução, abordando de forma inovadora as vendas, os pagamentos, o uso da mídia social e os jogos online, e a relação existente de tais atividades com a questão tributária subjacente. A publicação também apresenta as mais novas técnicas usadas por criminosos, muitas vezes negligenciadas pelos aplicadores da lei, e propõe uma abordagem adequada para combater esses crimes. O livro está sendo lançado nos Estados Unidos, Europa e Ásia pela Springer, mas pode ser adquirido online pela “Amazon”. Trata-se da quinta obra publicada pelo magistrado fora do Brasil. O autor Fausto Martin De Sanctis é Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da 3.ª Região desde 2011. É Doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP, em 16.06.1998) e Especialista em Processo Civil pela Universidade de Brasília (UnB, em 10.06.1997). Atualmente, ocupa o cargo de Ouvidor-Geral da Justiça Federal da 3.ª Região no biênio 2018-2020 e Supervisor do Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário Federal da 3ª Região - GMF. De Sanctis já publicou os seguintes livros no exterior: (Springer, Cham, Heidelberg, Nova Iorque, Dordrecht, Londres, 2017); (Springer, Cham, Heidelberg, Nova Iorque, Dordrecht, Londres, 2015); (Springer, Cham, Heidelberg, Nova Iorque, Dordrecht, Londres, 2014); (Springer, Cham, Heidelberg, Nova Iorque, Dordrecht, Londres, 2013). No Brasil, dentre outras, o Desembargador Federal é autor das seguintes obras: Delinquência Econômica e Financeira – 1ª Edição (Editora Forense Ltda., Rio de Janeiro, 2017); Crime Organizado e Destinação de Bens Apreendidos. Lavagem de Dinheiro, Delação Premiada e Responsabilidade Social (Saraiva, São Paulo, 2009, e 2ª edição em 2015); Lavagem de Dinheiro por meio de Obras de Arte (Editora Del Rey BH Ltda., Belo Horizonte, 2015); Direito Penal – Parte Geral (Organização: André Ramos Tavares e José Carlos Francisco, Método, São Paulo; Forense, Rio de Janeiro, 2014); Lavagem de Dinheiro. Jogos de Azar e Futebol. Análise e Proposições (Juruá, Curitiba, 2010); Responsabilidade Penal das Corporações e Criminalidade Moderna (Saraiva, São Paulo, 2009); Combate à Lavagem de Dinheiro. Teoria e Prática (Millenium, Campinas, 2008); Direito Penal Tributário – Aspectos Relevantes (Bookseller, Campinas, 2006); Punibilidade no Sistema Financeiro Nacional – Tipo Penais que Tutelam o Sistema Financeiro Nacional (Millennium, Campinas, 2003); Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica (Saraiva, São Paulo, 1999). Assessoria de Comunicação Social do TRF3
16/07/2019 (00:00)

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